25.07.2024
Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd spółki CONCEPT4YOU INTERNATIONAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Runowej 52, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy w dniu 13-12-2017 roku pod numerem 0000707739, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 12-14 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2024 roku, o godz. 11.00 w Cieszynie w Kancelarii Notarialnej Michalina Brachaczek – 43-400 Cieszyn, ul. Kiedronia 1/3.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CONCEPT4YOU INTERNATIONAL Spółka Akcyjna(,,Spółka”).
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Uzasadnienie zarządu dla podejmowanych uchwał.
- Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
- Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W ZAKRESIE ZMIAN STATUTU:
Art. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
,,Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
2) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
3) PKD 28.11.Z. – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
4) PKD 41.20. Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
5) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
6) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
7) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
8) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
9) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
10) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Art. 3 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 103.809 zł (sto trzy tysiące osiemset osiem złotych) do 123.807 zł (sto trzynaście tysięcy osiemset siedem złotych) i dzieli się na akcje imienne od 10.380.900 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset) do 12.380.700 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset złotych), o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, w tym:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
b) 173.100 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 1.731 zł (tysiąc siedemset trzydzieści jeden złotych);
c) 207.600 (dwieście siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.076 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
d) od 100 (sto) do 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej od 1 zł (jeden złoty) do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
e) od 100 (sto) do 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej od 1 zł (jeden złoty) do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).”
Art. 4 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
,,2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem zdania następnego. Grzegorz Kamiński posiada prawo powołania i odwołania dwóch członków zarządu spółki, w tym na stanowisko prezesa zarządu, co stanowi jego uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 KSH”
Art. 4 ust. 12 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
,,12.Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Katowicach, Warszawie, Cieszynie, Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Brzezinach, Starachowicach, Gdańsku, Gliwicach, Sosnowcu, Gdyni, Krakowie, Rzeszowie oraz Lublinie”
Dodaje się ust. 18 w artykule 4 statutu Spółki w następującym brzmieniu:
,,18. Zarząd jest uprawniony do przyjęcia polityki dywidendowej w Spółce, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”
